About The Role

BREVE DESCRIPCIÓN

Responsable de ejecutar actividades de revisión, monitoreo y análisis de cumplimiento , verificando que las operaciones, expedientes y transacciones se desarrollen conforme a las leyes, regulaciones, políticas y procedimientos internos aplicables.

FUNCIONES PRINCIPALES

Revisar expedientes físicos y digitales para validar que la documentación se encuentre completa, correcta y actualizada.
Validar la documentación de clientes individuales y jurídicos conforme a los checklist establecidos.
Revisar y analizar el cumplimiento de requisitos mediante formularios y controles internos, incluyendo el formulario FEIC.
Detectar errores, inconsistencias u omisiones en expedientes y comunicar oportunamente los hallazgos al área comercial.
Validar los métodos de pago conforme a las políticas establecidas.
Verificar información proporcionada por los clientes, como NIT, patentes, recibos y demás documentación de respaldo.

REQUERIMIENTOS

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría o Ciencias Jurídicas.
Deseable cursos, talleres o programas relacionadas con : Cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo o gestión de riesgos.
Experiencia mínima 2 años como Analista de clientes, Auditoria, Auxiliar o Asistente de Cumplimiento, Gestión de riesgos o Créditos y cobros.
Conocimientos Técnicos en:
Normativa relacionada con prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo —LD/FT.
Revisión y análisis documental.

-Validación de expedientes, formularios y documentación de clientes.
-Identificación de riesgos y señales de alerta.
-Identificación de operaciones inusuales o posibles desviaciones de cumplimiento.