Senior FinCrime Analyst Italy

Join Swan, Europe's embedded banking specialist, as a Senior FinCrime Analyst. In this role, you will be responsible for ensuring the safety and compliance of our financial operations, with a specific focus on the Italian market and corporate customers. You will analyze transaction patterns, conduct investigations into suspicious activities, and support the management of fraud-related incidents. Additionally, you will contribute to the continuous improvement of FinCrime procedures and controls, and support training initiatives to educate teams on emerging FinCrime risks.

• Analizzare le escalation dalla prima linea sui modelli di transazione dei clienti, con un forte focus sui clienti aziendali italiani, per identificare potenziali attività di riciclaggio di denaro o frodi.
• Eseguire screening delle sanzioni e delle PEP, nonché due diligence quando necessario, per garantire la conformità con i requisiti normativi internazionali e locali.
• Condurre indagini approfondite su attività sospette e modelli di transazione, valutando, redigendo e presentando Rapporti di Attività Sospetta (SOS) in conformità con le normative AML italiane.