Compliance Monitoring Officer - Bucharest, Romania

Join iBanFirst, an innovative fintech company, as a Compliance Monitoring Officer in Bucharest, Romania. In this role, you will support and execute compliance monitoring activities, analyze monitoring findings, and contribute to the preparation of monitoring reports. You will also monitor regulatory developments, assist in maintaining alignment between local and group-level policies, and collaborate with cross-functional teams. The ideal candidate will have 3 to 5 years of experience in compliance or audit, a solid understanding of AML/CFT regulatory frameworks, and strong analytical skills.

• Executarea activităților de monitorizare a conformității și evaluarea eficacității cadrului de conformitate al iBanFirst.
• Contribuția la definirea și actualizarea controalelor de monitorizare, testelor și periodicitatea acestora, în coordonare cu ofițerul local de conformitate.
• Monitorizarea evoluțiilor reglementare în România și la nivelul UE relevante pentru monitorizarea conformității.