Analista Senior de Cumplimiento y Riesgos

¡Hola! Somos Cashea 👋 y nuestra misión es devolverle a los venezolanos la oportunidad de acceder al crédito a través de un modelo de negocios BNPL. Desde nuestro lanzamiento en 2022, nos hemos dedicado a promover la inclusión financiera. Hoy día tenemos más de 9 millones de usuarios activos, tanto para consumidores como para comercios, y nos hemos convertido en una marca de confianza en Venezuela, conquistando mentes y corazones

La búsqueda en pocas palabras

Cashea busca un Analista Sr. de Cumplimiento y Riesgos para el área de Compliance. Como Fintech, Cashea opera bajo un marco regulatorio en evolución, y esta persona es el punto de contacto que traduce esa normativa en controles concretos para el negocio.

El rol combina dos frentes: cumplimiento normativo (que la operación de Cashea respete las regulaciones financieras, de protección de datos y de prevención de lavado de activos vigentes en Venezuela) y gestión de riesgos (anticipar y mitigar los riesgos operacionales que surgen del crecimiento del negocio). Trabaja de cerca con Legal, Producto, Operaciones y Finanzas, y es la persona puente entre cuestiones operativas y estratégicas del Departamento.

Si esto resuena contigo, ¡sigue leyendo!

Requisitos

• Formación en Derecho, Administración, Finanzas o carreras afines.
• Entre 1 y 3 años de experiencia en cumplimiento, riesgos, auditoría o áreas afines, preferible en el sector financiero o Fintech.
• Conocimiento de normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (AML/CFT).
• Manejo óptimo de Inteligencia Artificial (Claude).
• Propositividad, proactividad, iniciativa, intuición y firmeza.
• Capacidad de redactar reportes claros y comunicarse con distintas áreas de la empresa.

Responsabilidades

• Apoyar y soportar las gestiones diarias del equipo de Cumplimiento.
• Monitorear el cumplimiento de políticas internas y normativa externa (AML, protección de datos, regulación financiera).
• Identificar y evaluar riesgos operacionales y regulatorios en los procesos del negocio.
• Diseñar y actualizar controles, políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Preparar reportes de riesgo y cumplimiento para gerencia y entes reguladores.
• Dar seguimiento a alertas de transacciones y casos de posible fraude o lavado de activos.
• Capacitar a otras áreas en políticas de cumplimiento y gestión de riesgos.

Experiencia que suma

• Certificación aprobada o en curso en Cumplimiento, AML, Gestión de Riesgos, Gobernanza, etc.
• Experiencia previa en Fintech o sectores regulados (sujetos obligados).
• Inglés intermedio/avanzado.
• Manejo de herramientas de monitoreo y gestión de cumplimiento.
• Proactividad e interés en empresas de crecimiento acelerado.

Por qué te encantará trabajar en Cashea
En Cashea tenemos una cultura de trabajo basada en la confianza y el propósito. Si necesitas una pista de por qué somos una buena opción, estos son nuestros valores fundamentales:

• No trabajamos en piloto automático. Todo lo que hacemos es intencional. Nos encanta elaborar ideas plenamente conscientes del impacto que pueden tener en nuestros usuarios.
• Tu creatividad y curiosidad son el activo más Importante.
• Tu voz importa. Escuchamos y damos espacio a las ideas y al feedback. Todos pertenecen y lo que es importante para ti, también lo es para nosotros.
• Valoramos la transparencia. La claridad nos mantiene conectados y con los pies en la tierra.
• Por último, pero no menos importante, nos enfocamos en el impacto real.

Si quieres trabajar con nosotros, llena la aplicación. ¡Nos encantaría conocerte!