Analista de Controles Internos Pleno

Nosso time de Controles Internos: Somos a segunda linha de defesa da Creditas responsáveis por avaliar o desenho e a efetividade dos controles que sustentam a governança da companhia. Trabalhamos lado a lado com as áreas de negócio, orientando a construção e o fortalecimento de controles, e atuamos como ponte entre as áreas técnicas e os órgãos de fiscalização: Auditoria Interna, Auditoria Externa e o Banco Central. Nosso processo Tudo começa por sua candidatura, e a partir disso construiremos uma jornada incrível Nosso processo Saiba que para algumas vagas, podemos incluir testes adicionais e que o tempo do processo pode variar de acordo com a oportunidade, mas não se preocupe, pois garantimos nosso comprometimento em: Analisar seu perfil com atenção e cuidado; Oferecer feedback em todas as etapas; Enviar e-mails com todas as informações necessárias. Diversidade no DNA Somente as diferenças podem nos levar além. Não abrimos mão disso. É inegociável. Hoje, as mulheres ocupam mais da metade dos nossos espaços de decisão. Nosso compromisso é ampliar a inclusão de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência (PCDs) e pessoas LGBTQIAPN+. Agimos com base em três pilares: 🌎 Diversidade: Valorizamos a pluralidade e respeitamos todas as diferenças com empatia. Trabalhamos para que a Tripulação represente, de verdade, a sociedade onde vivemos. ⚖️ Equidade: Acreditamos em caminhos justos para todas as pessoas. Garantir acesso, oportunidades e desenvolvimento é um dever, não uma exceção. 🤝 Inclusão: Buscamos um ambiente seguro, de bem-estar e pertencimento. Aqui, todas as pessoas podem ser quem são, com liberdade, respeito e orgulho. Se essa também é sua missão, a Creditas pode ser o seu próximo passo.

Execução de testes de controle Gestão de deficiências e planos de ação Matriz de Riscos e Controles (RCM) Documentação e relatórios Interface com Auditoria, reguladores e áreas de negócio Avaliar o desenho e a efetividade operacional dos controles internos, considerando processos operacionais, financeiros e regulatórios. Planejar e executar testes de controles walkthroughs, testes de desenho e testes de efetividade operacional definindo amostras, critérios de teste, evidências necessárias e conclusão dos trabalhos. Avaliar a suficiência e adequação das evidências apresentadas pelas áreas, garantindo documentação e rastreabilidade dos testes realizados. Identificar e documentar deficiências de controles, avaliando impacto, causa-raiz e criticidade, e apoiar a definição de recomendações e planos de ação. Acompanhar os planos de ação e deficiências identificadas, incluindo análise das evidências de remediação e avaliação para encerramento dos apontamentos. Manter e atualizar a RCM, garantindo adequada vinculação entre processos, riscos, controles, responsáveis, testes e evidências. Apoiar o mapeamento de processos e riscos, identificando pontos de controle, riscos residuais e oportunidades de fortalecimento do ambiente de controles internos. Apoiar a avaliação do ambiente de controles em novos produtos, processos ou alterações relevantes, identificando riscos e necessidades de implementação ou revisão de controles.

Conhecimento prático de metodologias de avaliação de controles internos walkthrough, avaliação de desenho, testes de efetividade operacional, definição de amostras e documentação de evidências; Conhecimento de Matriz de Riscos e Controles (RCM), mapeamento de processos, identificação de riscos e avaliação de controles; Domínio da Resolução 4.557 do Banco Central; Conhecimento de frameworks de controles internos, especialmente COSO; noções de PLD são bem-vindas; Conhecimento intermediário/avançado de Google Sheets, com capacidade para análise de bases, amostragens e consolidação de indicadores; Familiaridade com sistemas de gestão e registro de controles internos; Capacidade de produzir documentação e relatórios técnicos claros, objetivos e auditáveis, com adequada fundamentação das conclusões.

Conheça nossos benefícios : Saúde e bem-estar Plano de Saúde (Alice) Plano Odontológico (SulAmérica) Wellz: sessões de terapia 100% gratuitas Wellhub: acesso a academias e estúdios Creditas Endurance: programa de incentivo a esportes de alto impacto Convênio farmácia (Univers) Seguro de Vida (Porto Seguro) Dayoff de aniversário Família e qualidade de vida Licença parental estendida: 6 meses para gestantes e 35 dias para não-gestantes Family Care: programa de acolhimento para maternidade e paternidade Auxílio creche Auxílio para dependentes com deficiência (PCDs) SESC: acesso às unidades para você e dependentes Saúde financeira Vale-Refeição (VR): cartão de benefícios flexível (Creditas Card) Crédito consignado (Creditas Benefícios) Antecipação salarial (Creditas Benefícios) Descontos em seguros (Minuto Seguros) Acesso a conteúdos exclusivos de educação financeira no app Creditas Reconhecimento e desenvolvimento PPR: programa de participação nos resultados Incentivos educacionais e de desenvolvimento Flexibilidade e mobilidade Modelo de trabalho flexível Bicicletário gratuito no escritório Estacionamento conveniado no escritório (de acordo com disponibilidade interna)