Analista de Compliance Internacional

En Beside , a través de su unidad especializada en selección de perfiles busca un/a Analista de Compliance Internacional para unirse a nuestro cliente ubicado en la zona de Zafra en Badajoz para incorporarse al equipo de cumplimiento normativo y que se encargue de los procesos de validación y análisis de socios comerciales a nivel internacional

¿Qué harás? Estas serían tus funciones

• Realizar procesos de due diligence y verificaciones de cumplimiento sobre socios comerciales nuevos y existentes.
• Analizar estructuras corporativas y societarias para identificar beneficiarios finales (UBO).
• Revisar y validar documentación corporativa, legal y mercantil.
• Realizar comprobaciones en listas de sanciones internacionales, PEPs y otras bases de datos de cumplimiento.
• Investigar y analizar información pública y noticias adversas relacionadas con terceros.
• Elaborar informes y recomendaciones de riesgo para la toma de decisiones.
• Colaborar con equipos internos y stakeholders internacionales en materia de compliance.
• Participar en la elaboración y actualización de procedimientos e instrucciones de trabajo.

Responsabilidades

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas aplicables a la validación de terceros.
• Contribuir a la mitigación de riesgos legales, regulatorios y reputacionales para la compañía.
• Asegurar la calidad, consistencia y trazabilidad de las verificaciones realizadas.
• Emitir recomendaciones fundamentadas para la aprobación, revisión o escalado de casos de riesgo.
• Mantener actualizada la documentación asociada a los procesos de compliance.
• Favorecer la mejora continua de los procedimientos y controles internos del área.
• Actuar como punto de apoyo y coordinación entre las áreas de negocio y cumplimiento normativo.
• Qué ofrece el proyecto
• Contrato indefinido
• Ubicación: Zafra (Badajoz)
• Horario: 10:00h a 18:00h con flexibilidad horaria
• 60% teletrabajo
• Beneficios sociales
• Servicio de catering