Analista de PLD Pleno – Monitoramento

Nosso cliente é uma instituição financeira em expansão, com atuação voltada à oferta de soluções e serviços financeiros inovadores para pessoas e empresas.

Realizar o monitoramento e tratamento de alertas relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), garantindo análise adequada dentro dos critérios estabelecidos pela companhia; Conduzir a abertura, análise, acompanhamento e encerramento de casos de PLD, assegurando o tratamento das demandas de ponta a ponta; Analisar situações identificadas nos alertas, avaliando a necessidade de aprofundamento das análises ou direcionamento para outras instâncias da área; Aplicar os critérios, procedimentos e direcionamentos definidos pela área de PLD, garantindo consistência e qualidade nas análises realizadas; Controlar o fluxo de alertas e casos sob sua responsabilidade, evitando acúmulo de demandas e garantindo o cumprimento dos prazos e SLAs estabelecidos; Realizar análises de movimentações e comportamentos transacionais, identificando situações potencialmente suspeitas ou incompatíveis com o perfil do cliente; Apoiar investigações relacionadas a situações suspeitas de lavagem de dinheiro e demais ilícitos financeiros, contribuindo para a adequada documentação e conclusão dos casos; Atuar principalmente no monitoramento de operações relacionadas a Pix e SCD, acompanhando a evolução dos produtos e respectivos riscos de PLD.

Formação superior completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Experiência prática em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/AML), especialmente em atividades de monitoramento; Vivência com análise e tratamento de alertas, abertura, condução e encerramento de casos; Experiência com monitoramento de transações e/ou contas e identificação de situações potencialmente suspeitas; Vivência em instituições financeiras, fintechs ou outros ambientes regulados será considerada um diferencial; Conhecimento ou experiência com produtos como Pix e SCD será considerado um diferencial; Perfil analítico e atento aos detalhes, com capacidade de trabalhar com volume de alertas sem comprometer a qualidade das análises; Perfil resolutivo, ágil e pragmático, com capacidade de conduzir as demandas até sua conclusão.

Modelo de trabalho: Presencial; Tempo de contrato: 03 (três) meses, com possibilidade de renovação ou efetivação; Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB/SP ativa); Linha de reporte: Gerente.