Analista de PLD/AML Pleno

Nosso cliente é uma empresa brasileira de tecnologia, referência no mercado imobiliário digital, que atua com soluções inovadoras para locação e venda de imóveis.

Analisar e tratar transações envolvendo compra/venda de imóveis e aluguéis; Elaboração de relatórios (dossiês e pareceres) com apontamentos de AML e propondo medidas de mitigação para as áreas de negócio; Apoio à liderança da área para assegurar o envolvimento e aprovações internas necessárias para comunicação aos órgãos governamentais; Elaboração de Comunicação de Operação Suspeita (COS) ao COAF; Apoiar o desenvolvimento de materiais executivos para apresentação de KPI’s da área; Apoio no processo de descredenciamento e classificação de risco de usuários; Participar ativamente de projetos de monitoramento de riscos e aprimoramento de controles de AML; Condução de processos de KYC (Conheça seu Cliente), KYE (Colaborador), KYS (Fornecedor) e KYP (Parceiro); Acompanhamento do cenário regulatório (Lei nº 9.613/98 e regulamentações relacionadas) e apoio na elaboração de guias internos de AML; Colaborar com times e stakeholders internos para fortalecer a governança corporativa e assegurar o alinhamento com normas e melhores práticas nacionais e internacionais de conformidade; Apoio na elaboração, revisão e implementação de políticas internas; Uso de inteligência artificial aplicada a AML/PLD.

Ensino superior completo em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins; Experiência com todos os processos de AML/PLD; Vivência prática com elaboração ou implementação de políticas e procedimentos; Experiência no uso de inteligência artificial aplicada a AML/PLD; Boa comunicação e capacidade de navegar em ambientes diversos; Perfil colaborativo, equilibrado e profissional.

Modelo de trabalho: Híbrido (2 dias presenciais); Tempo de contrato: 12 (doze) meses, com possibilidade de renovação ou efetivação; Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB ativa); Linha de reporte: Gerente Jurídico.