Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) — Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring

**Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) — Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring / Risikoanalyse / Meldewesen**

**Meldewesen**

**Teilzeit-Vollzeit • Unbefristet • Standort: Bundesweit • Ab sofort**

**Die EU-Geldwäscheverordnung erfordert eine einheitliche, praxisorientierte und revisionssichere Umsetzung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Als Spezialist für Grundsatz- und Methodikthemen entwickeln Sie die fachlichen Standards, Musterunterlagen und Vorgehensmodelle, die als Grundlage für die operative Umsetzung bei den Sparkassen dienen.**

**Das ist zu tun:**

**Sie tragen maßgeblich zur Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben aus dem Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention im Rahmen der SIZ-internen Prozesse bei. Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben:**

**Fachliche Spezialisierung**

**Verantwortung für eines oder mehrere Arbeitspakete:**

**•** **Interne Organisation & Governance**

**•** **Kundensorgfaltspflichten / CDD**

**•** **Monitoring & IT-Systeme**

**•** **Risikoanalyse & Risikosteuerung**

**•** **Meldungen & Informationsaustausch**

**Methodik & Standards**

**•** **Entwicklung und Pflege standardisierter Templates**

**•** **Erstellung von Musterunterlagen**

**•** **Entwicklung von Zielbildern und Vorgehensmodellen**

**•** **Übersetzung regulatorischer Anforderungen in praxisfähige Standards**

**Fachliche Beratung**

**•** **Unterstützung der Generalisten in fachlichen Fragestellungen**

**•** **Durchführung spezialisierter Workshops**

**•** **Ansprechpartner für komplexe AML-Fachfragen**

**•** **Begleitung von Prüfungen und Revisionsanfragen**

**Qualitätssicherung**

**•** **Sicherstellung fachlicher Konsistenz über alle Sparkassen**

**•** **Review von Arbeitsergebnissen**

**•** **Pflege und Weiterentwicklung des Methodenbaukastens**

**Das bringen Sie mit:**

**•** **Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und kennen die geldwäscherelevanten Gesetze und Verordnungen.**

**•** **Sie besitzen ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich der EU-Sanktionsvorschriften sowie der GTVO.**

**•** **Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften), einen Abschluss als Bank-/Sparkassenbetriebswirt oder einen gleichwertigen Abschluss.**

**•** **Sie haben Interesse an rechtlichen Fragestellungen und sind in der Lage, erforderlichen Handlungs- und Umsetzungsbedarf zeitnah und pragmatisch zu ermitteln.**

**•** **Sie haben fortgeschrittene PC-Kenntnisse und pflegen einen offenen Umgang mit Web Technologien.**

**•** **Sie arbeiten teamorientiert, zuverlässig, strukturiert und vorausschauend.**

**•** **Sie zeichnen sich durch ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit, Durchsetzungskraft, Umsichtigkeit und Kommunikationsstärke aus.**

**•** **Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, Entscheidungsfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.**