Compliance Officer (AMLRO BE)

Join Swan, a leading European fintech specializing in embedded banking. As the AMLRO in Belgium, you will provide independent AML/CFT oversight and engage with Belgian authorities. You will be part of a collaborative Compliance team that ensures Swan's banking services are safe and compliant. Your responsibilities will include maintaining and updating the Belgium AML/CFT risk analysis, developing and reviewing policies and procedures, performing risk-based monitoring, and acting as the primary AML/CFT contact for relevant authorities.

• Maintenir et mettre à jour l'analyse des risques AML/CFT en Belgique et s'assurer qu'elle est reflétée dans les politiques, procédures et contrôles applicables.
• Développer, examiner et challenger les politiques, procédures et instructions opérationnelles AML/CFT en Belgique, y compris les exigences relatives à la diligence raisonnable des clients.
• Recevoir et évaluer les suspicions internes et déterminer si un rapport de transaction suspect doit être soumis conformément aux réglementations applicables.