Espec Fin Crime Compliance III

Espec Fin Crime Compliance III

Country: Brazil

Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time deRiscosdo Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.

Temos uma vaga para você atuar comoEspecialistaIIIde Financial CrimeIntelligencena área de Compliance - Non Financial Risk

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.

Aqui, sua atuação será

Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designadascomo ForeignTerroristOrganizations (FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.

A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.

Principais Responsabilidades

• Inteligência de Crime Organizado
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• Identificartendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.
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• Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro.
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• Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.
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• Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.
• Investigações e Inteligência Financeira
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• Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.
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• Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.
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• Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.
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• Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.

FTO e Sanções

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• Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs.
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• Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos.
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• Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.
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• Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.

GovernançaeReportes

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• Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração.
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• Apoiar respostas a auditorias internas e externas.
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• Apoiar revisões regulatórias e inspeções.

Perfil Desejado

• •Profissional analítico, investigativo e detalhista.
• •Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.
• •Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.
• •Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.
• •Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
• •Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.

Experiencia anterior com

• •Financial Crime;
• •Inteligência Corporativa;
• •Investigações Financeiras/forenses;
• •DueDiligence;
• •Órgãos de investigação ou inteligência.

Conhecimentos Técnicos

• •Crime organizado nacional e transnacional;
• •Financial Crime Compliance, incluindo Sanções Internacionais;
• •OSINT;
• •Investigações corporativas;
• •Análise de vínculos e redes;
• •Elaboração de relatórios executivos;
• •Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.
• •Inglêsavançadooufluente.

Diferenciais

• •ACAMS; ICA; CFE;
• •Experiência em bancos globais;

Formação

•Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatadas.

Você vai se identificar com a gente se tiver

ThinkCustomer– Penso no Cliente

EmbraceChange– Impulsiono a mudança

ActNow– Atuo com rapidez

MoveTogether– Trabalho em equipe

SpeakUp– Falo abertamente

Se isso te chama, vem para o Santander!

# BENEFÍCIOS

•Remuneração Variável (PLR + Bônus);

•Assistência Médica e Odontológica;

•Auxílio Alimentação e Refeição;

•Previdência Complementar;

•Seguro de Vida;

•Auxílio Creche/Babá;

•GympassouTotalpass;

•Vale Transporte;

•Programa Nascer;

•BeHealthy- Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;

•PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

E aí? Quer ser chama?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem opropósito decontribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço paracriar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.