法金_洗錢防制客戶盡職審查作業人員

中國信託商業銀行

Your Career Our Future

【工作內容】

1. 法金客戶(CB/RMA)盡職調查文件覆核
2. 法金DBU/OBU客戶開戶暨定期審查文件審閱
3. 跨單位溝通協調與AML/KYC作業諮詢服務
4. 未認養客戶盡職調查及可疑交易申報
5. 專案及其他主管交辦事項

• 【資格條件】
• ．工作經歷要求：1年以上工作經驗
• ．學歷要求：碩士, 大學, 專科
• ．科系要求：商業及管理學科類 法律學科類
• ．語文條件：英文: 聽/中等‧說/中等‧讀/中等‧寫/中等
• 【職缺資訊】
• ．薪資待遇：面議（經常性薪資達4萬元或以上）
• ．職務屬性：全職
• ．上班時段：日班,8:50-17:30
• ．休假制度：依公司規定
• ．工作地點：台北市南港區經貿二路168號
• ．可上班日：一個月內
• ．需求人數：1 ~ 4
• ．管理責任：無
• ．出差外派：無須出差
• 【其他條件】
• 1.具銀行開戶作業或AML/KYC相關經驗1年以上(覆核主管５年以上)

2.證照規定

• -具防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗
• -具內稽內控證照尤佳
• -具外匯初階證照尤佳
• -具良好的英文能力尤佳