法金_洗錢防制客戶盡職審查作業人員

中國信託商業銀行

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【工作內容】

1. 法金客戶(CB/RMA)盡職調查文件覆核
2. 法金DBU/OBU客戶開戶暨定期審查文件審閱
3. 跨單位溝通協調與AML/KYC作業諮詢服務
4. 未認養客戶盡職調查及可疑交易申報
5. 專案及其他主管交辦事項

【資格條件】
．工作經歷要求：1年以上工作經驗
．學歷要求：碩士, 大學, 專科
．科系要求：商業及管理學科類 法律學科類
．語文條件：英文: 聽/中等‧說/中等‧讀/中等‧寫/中等
【職缺資訊】
．薪資待遇：面議（經常性薪資達4萬元或以上）
．職務屬性：全職
．上班時段：日班,8:50-17:30
．休假制度：依公司規定
．工作地點：台北市南港區經貿二路168號
．可上班日：一個月內
．需求人數：1 ~ 4
．管理責任：無
．出差外派：無須出差
【其他條件】
1.具銀行開戶作業或AML/KYC相關經驗1年以上(覆核主管５年以上)

2.證照規定

• -具防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗
• -具內稽內控證照尤佳
• -具外匯初階證照尤佳
• -具良好的英文能力尤佳