PV I Especialista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro I

• Estruturar e conduzir projetos de implementação e aprimoramento de controles de PLD/FTP, garantindo definição de escopo, cronograma, marcos, riscos e entregas.
• Coordenar squads multidisciplinares, integrando áreas de Tecnologia, Negócios, Jurídico e demais stakeholders envolvidos nos projetos.
• Monitorar a evolução das entregas, identificando desvios de prazo, riscos e dependências, com reporte e escalonamento adequado ao gestor.
• Atuar como ponto focal entre a área de PLD/FTP e as áreas de negócio na condução de projetos e iniciativas estratégicas.
• Analisar transações e situações atípicas, elaborando pareceres técnicos e relatórios para comunicação ao Coaf, quando aplicável.
• Participar da revisão e otimização de regras, cenários e parâmetros dos sistemas de monitoramento transacional.
• Conduzir processos de due diligence para clientes, parceiros e contrapartes de maior risco.
• Elaborar, revisar e manter atualizadas políticas, procedimentos e normativos internos relacionados a PLD/FTP.
• Mapear processos, identificar oportunidades de melhoria e propor iniciativas para aumento de eficiência, mitigação de riscos e fortalecimento dos controles.
• Apoiar a execução de procedimentos de KYC (Know Your Customer), KYP (Know Your Partner) e KYE (Know Your Employee).
• Suportar auditorias internas e externas, fornecendo evidências, documentos e informações relacionadas aos controles de PLD/FTP.
• Desenvolver e consolidar indicadores, relatórios gerenciais e materiais executivos para apresentação ao Comitê de PLD/FTP.
• Documentar lições aprendidas, disseminar boas práticas e contribuir para a evolução contínua da governança e dos processos da área.

 

• Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Experiência sólida (mínimo de 5 anos) em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FTP), preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou ambientes regulados.
• Vivência comprovada na liderança e condução de projetos, desde a definição do escopo até a implementação e acompanhamento dos resultados.
• Conhecimento aprofundado da legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo a Lei nº 9.613/98, normativos do Banco Central do Brasil (Bacen) e diretrizes do Coaf.
• Experiência em análise de riscos, monitoramento transacional e implementação de controles de compliance relacionados a PLD/FTP.
• Capacidade de atuar de forma estratégica, com forte interface entre áreas de negócio, tecnologia, jurídico e compliance.

Diferenciais

• Certificação CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) ou equivalente.
• Certificações em Gestão de Projetos ou metodologias ágeis, como PMP, PMI-ACP, Scrum Master ou similares.
• Experiência com frameworks e metodologias ágeis para gestão e execução de projetos.
• Familiaridade com ferramentas de gestão de projetos e colaboração, como Jira, Confluence ou equivalentes.
• Experiência em iniciativas de automação de processos, transformação digital ou aplicação de Inteligência Artificial em controles de PLD/FTP.
• Conhecimento de SQL ou outras ferramentas de análise de dados para investigação, monitoramento e geração de insights.
• Vivência na interação com auditorias internas, externas e órgãos reguladores.
• Perfil analítico, com forte capacidade de organização, priorização, gestão de stakeholders e resolução de problemas complexos.

A Serasa Experian é muito mais do que você imagina. Com o propósito de criar um futuro melhor, ampliando oportunidades para pessoas e empresas, no Brasil somos mais de 4 mil pessoas que atuam em diversos times e especialidades. Aqui, cada conhecimento e diversidade se complementa e você pode trabalhar no que mais ama, estamos comprometidos a construir uma cultura inclusiva e um ambiente no qual pessoas possam equilibrar a carreira com seus compromissos e interesses pessoais, prezando pelo bem-estar.

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Vem ser #TimeVeloz!

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