Funcional Staff - AML

Principales Funciones

• Contribuir a la ejecución de procesos de Análisis AML, velando por la calidad, eficiencia y el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, asegurando que la gestión de alertas, bloqueos y requerimientos externos se realice bajo las políticas y estándares de productividad definidos.
• Brindar apoyo integral a la Gerencia de Análisis AML en la gestión y atención  de  solicitudes de las unidades de negocio, organismos externos y áreas centrales competentes a la sucursal de Panamá.
• Apoyar la ejecución de las iniciativas de mejora continua: Calidad, time-to-market, productividad y control de Análisis AML. 
• Apoyar la ejecución de los procesos a cargo, promoviendo la calidad, eficiencia y el time-to-market, la productividad y el control para alcanzar los objetivos operacionales establecidos para el área. 
• Apoyar la generación de informes que permitan monitorear y controlar la gestión del área y cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio. 
• Generar y preparar informes de la gestión garantizando la calidad en los mismos para futuras decisiones.

  

Responsabilidades Principales

 

• Gestión Operativa: Ejecución proactiva de procesos de monitoreo, detección y gestión de alertas y bloqueos, asegurando el estricto cumplimiento de las políticas internas y normativas vigentes.

 

• Gestión de Solicitudes: Brindar soporte integral a la Gerencia de Análisis AML, actuando como punto de contacto efectivo para unidades de negocio y áreas centrales.}

 

• Reporting y Control: Generar informes estratégicos para el monitoreo de la gestión y el cumplimiento de los SLA, garantizando la integridad de la información para la toma de decisiones.

Requisitos del Perfil

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• Formación: Profesional en Administración, Ingeniería o carreras afines. Se valorará positivamente especialización (culminada o en curso).
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• Experiencia: Mínimo 3 años en áreas de Prevención de Lavado de Activos o Administración del Riesgo.
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• Conocimientos Técnicos: Dominio avanzado de aplicativos bancarios (Altamira, Base de Personas, Productos de Activo/Pasivo) y herramientas de Ofimática.
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• Conocimientos en IA: Conocimientos en herramientas de Inteligencia Artificial aplicada al análisis de datos o prevención de LAFT (deseable).
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• Capacidad Analítica: Habilidad demostrada para la ejecución de procesos, lectura de datos y generación de informes (SQL, Excel, PowerPoint).
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Habilidades Clave

• Orientación al logro y toma de decisiones basada en datos.
• Comunicación asertiva y capacidad de negociación con áreas técnicas y de negocio.
• Excelentes relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
• Actitud de aprendizaje continuo y receptividad al feedback.