Analista de Cumplimiento - Temporal

Misión

Apoyar, proponer y desarrollar las políticas y lineamientos de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de proteger a la empresa de estos actos delictivos y estar acorde a lo exigido por las entidades regulatorias.

Funciones

• Apoyar, proponer y desarrollar de las políticas y lineamientos de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Efectuar el mantenimiento de las normas y procedimientos existentes.
• Brindar soporte para la adecuada aplicación de las normas y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
• Monitorear las transacciones y señales de alerta de los clientes a través de sistema de Prevención del Lavado de Activos
• Detectar y elaborar informes de análisis de operaciones inusuales y/o sospechosas;
• Evaluar y gestionar la formulación de nuevas señales de alerta relacionadas a cada negocio y su mantenimiento.
• Monitorear las señales de alertas de clientes, proveedores y colaboradores
• Atender las alertas generadas por las coincidencias ubicadas de un cliente, proveedor o colaborador en las listas negativas.
• Realizar y analizar muestras de resultados de conocimiento de clientes, colaboradores y proveedores,
• Monitorear el KYC de los clientes nuevos y actualizar el de los clientes existentes.
• Realizar el monitoreo del scoring de clientes (perfil), a fin de identificar alguna criticidad en los clientes.
• Actualizar la información a la base de datos referente a las personas con procesos judiciales y aquellas que califiquen como Personas Políticamente Expuestas (PEPs), con la finalidad de tener identificados los riesgos potenciales.
• Actualizar y monitorear las matrices de riesgo y los Indicadores de Riesgo LAFT.
• Coordinar la ejecución y seguimiento de planes de acción para mitigar riesgos asociados en caso aplique
• Fortalecer los conocimientos en Prevención de Lavado de Activos, a través del desarrollo del contenido temático y la capacitación a los colaboradores en la prevención del lavado de activos.
• Elaborar los reportes e informes para el desarrollo del Comité de Riesgos, así como Gerencia General y/o Directorio.

Otras

• Cumplir las normas e instrucciones del SGSST.
• Participar en el cumplimiento de los objetivos y en las actividades del programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
• Informar a su jefe inmediato cuando ocurran accidentes o incidentes de trabajo.
• Participar en la realización de la matriz de peligros, valoración y control de riesgos.
• Cumplir las normas internas y externas aplicables a empresa en el ejercicio de sus funciones.
• Cumplir con las normas y disposiciones de la empresa para la prevención de LA/FT.
• Guardar confidencialidad de los datos personales a los que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones, debiendo cumplir con lo establecido en las normas de protección de datos personales.