Experto/a en sanciones internacionales (Ciudad de México, Miguel Hidalgo)

Fecha límite para apuntarse: 2026-05-13 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Experto/a en sanciones internacionales. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante: Principales responsabilidades: Gestionar y garantizar la operación internacional (transferencias, giros, remesas y cobranzas) bajo estándares de control y PLD (Prevención de Lavado de Dinero). Establecer planes de mejora, automatización y eficiencia en las líneas de producción. Asegurar la atención y resolución de aclaraciones o devoluciones de fondos. Supervisar indicadores de desempeño (KPIs) y la gestión de proveedores externos (BPO). Retos del puesto: Asegurar la correcta calificación de operaciones para evitar sanciones en materia de PLD y FT (Financiamiento al Terrorismo) Coordinar la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales. Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti. Conocimientos deseables: Gestión de proyectos regulatorios y conocimiento profundo de mensajería SWIFT. Conocimiento en herramienta FIRCOSOFT Conocimientos obligatorios: Conocimiento en las reglas de sanciones internacionales. Manejo de excel y suite de google Manejo de indicadores (KPIs y ANS). Procesos de transferencias internacionales. Escolaridad: Licenciatura en áreas económico-administrativas o afín (Titulados obligatorio) ingeniería, estadística o actuaria Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia en el sector bancario. Experiencia en manejo de normatividad internacional, reglas SWIFT y gestión de procesos operativos Competencias:  Empatía  Comunicación efectiva  Analítico/a  Compromiso  Responsable Esquema laboral: La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de Parques Polanco, con disponibilidad de horarios de 7 am a 3 pm o 3 pm a 11pm (rotados) y disponibilidad de fin de semana. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos? Don’t miss any opportunity and... upload your CV! You will join our Talent Community so that we can send you future opportunities that match your profile. Leave your resume We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!