Consultor/a Financial Crime

En EY, damos forma al futuro con confianza. Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella. Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades. ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld La oportunidad En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales. Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero. Descripción del Puesto Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos. ¿Qué harás? Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones. Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología. Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios. Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional. Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación. Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas. Funciones clave Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas. Screening de listas de sanciones y embargos. Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida. Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance. Apoyo funcional en herramientas tecnológicas. Planificación y gestión de proyectos. Reporte a alta dirección. Requisitos mínimos Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.). ≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros). Inglés avanzado (oral y escrito). Manejo fluido de MS Office. Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación. Se valorará positivamente Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM). Experiencia en Big4 o consultoría. Conocimiento en pagos, cripto, real estate. Idiomas adicionales. Liderazgo, comunicación y organización. ¿Qué te ofrecemos? Bienestar y beneficios personales Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental. Seguro de Vida y Accidentes. Oficina Bankinter con condiciones especiales. Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…). Flexibilidad y conciliación Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto. Desarollo profesional Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado. Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma. Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria. Cultura y entorno de trabajo Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo. Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares. Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor. Compromiso social Acciones de impacto social desde la Fundación EY. #LI-HYBRID