Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sr.

Quando você pensa em carreira, o que vem à sua mente? Propósito? Colaboração? Ser protagonista para fazer a diferença? No PagBank temos tudo isso e muito mais. 💛 Estamos em busca de pessoas que vistam a camisa com orgulho. Gente com vontade de facilitar a vida financeira das pessoas e impulsionar negócios! Tá a fim de uma carreira que rende mais? Confira essa oportunidade e #VemProPags!

• Atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, tanto MSAC quanto KYC/P/S. · Elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes. · Realizar Quality Assurance dos dossiês realizados pela equipe. · Auxiliar na elaboração de políticas, procedimentos e manuais. · Auxiliar na elaboração de treinamentos para disseminação de cultura de PLD. · Apoiar a equipe na adequação ou entregas necessárias para o adequado atendimento de demandas regulatórias ou de rotinas da área. · Contribuir para a melhoria contínua das atividades desempenhadas pela equipe. · Elaborar e analisar o Questionário Due Diligence em relação a PLD.

Superior completo em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas. Conhecimento da regulamentação vigente referente a PLD/FTP Bacen 3.978 e 4.001. Experiência na área de PLD/FTP em empresas reguladas do sistema financeiro nacional. Conhecimentos dos procedimentos KYC, KYP e KYS. Vivência em atividades do programa de PLD/FTP, como a elaboração de conteúdo para treinamentos, preenchimento de Questionário Due Diligence e redação de atas de fóruns deliberativos. Excel intermediário.

Para se destacar nesta posição seria legal se você também tivesse: Certificação ACAMS Outras certificações de PLD