Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji

Obowiązki: Analiza transakcji i informacji dot. klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dot. naruszenia sankcji międzynarodowych Weryfikacja dokumentacji i wyjaśnień klientów pod kątem sankcyjnym Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sankcji międzynarodowych Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz organów nadzoru (KNF, KAS, GIIF) Współpraca z zespołem monitoringu AML oraz z I linią obrony w zakresie sankcji międzynarodowych Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań, w tym usprawnienia mechanizmów weryfikacji w systemach informatycznych służących do ich detekcji Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów, mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych Współudział w tworzeniu, redagowaniu materiałów szkoleniowych/ informacyjnych w obszarze sankcji Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy oraz sankcji międzynarodowych