Головний фахівець з контролю дотримання вимог належної перевірки клієнтів

Райффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом. Більше 30 років ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави.

У Райфі працює понад 5 тисяч співробітників, серед них одна із найбільших продуктових ІТ-команд, що налічує 900+ фахівців. Щодня пліч-о-пліч ми працюємо, щоб більш ніж 2,5 мільйона наших клієнтів могли отримати якісне обслуговування, користуватися продуктами і сервісами банку, розвивати бізнес, адже ми #Разом_з_Україною.

Твої майбутні обов’язки

• Аналіз клієнтів високого ризику, PEPs
• Розробка та актуалізація внутрішніх документів з питань пов`язаних з належною перевіркою клієнта, FATCA
• Підготовка річних звітів з питань FATCA
• Контроль ефективності автоматизованих процесів НПК, зокрема ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірки на приналежність до PEPs, високоризикових клієнтів
• Організація навчання для співробітників
• Участь у підготовці технічних завдань для розробки з метою автоматизації процесів забезпечення дотримання вимог з належної перевірки клієнта

Твій досвід та навички

• Вища економічна або юридична освіта
• Досвід роботи за напрямком діяльності належної перевірки клієнта, FATCA, чи фінансового моніторингу від 1 року
• Знання англійської мови на рівні Pre-Intermediate та вище
• Комунікативні та аналітичні навички
• Знання MS Word, Excel, PowerPoint

Пропонуємо те, що має значення саме для тебе

• Конкурентна заробітна плата : гарантуємо стабільний дохід та річні бонуси за твій особистий внесок. Додатково, у нас діє реферальна програма винагороди за залучення нових колег до Райффайзен Банку.
• Соціальний пакет: офіційне працевлаштування, 28 днів оплачуваної відпустки, додатковий «декрет» для татусів, та матеріальна допомога для батьків при народженні дітей.
• Комфортні умови праці: можливість гібридного формату роботи, офіси забезпеченні укриттями та генераторами, забезпечення сучасною технікою.
• Wellbeing програма: для всіх співробітників доступні медичне страхування з першого робочого дня; консультації психолога, нутриціолога чи юриста; дисконт програми на спорт та покупки; family days для дітей та дорослих; масаж в офісі.
• Навчання та розвиток: доступ до понад 130 навчальних онлайн-ресурсів; корпоративні навчальні програми з CX, Data, IT Security, Лідерства, Agile. Корпоративна бібліотека та уроки англійської.
• Крута команда: наші колеги – це спільнота, де вітаються допитливість, талант та інновації. Ми підтримуємо один одного, вчимося разом та зростаємо. Ти можеш знайти однодумців у понад 15-ти професійних ком’юніті, читацькому чи спортивному клубах.
• Кар'єрні можливості: ми заохочуємо просування всередині банку між функціями.
• Програма підтримки захисників і захисниць: ми зберігаємо робочі місця та виплачуємо середню заробітну плату мобілізованим. Для ветеранів та ветеранок у нас діє програма підтримки, розвивається ветеранська спільнота Банку. Ми працюємо над підвищенням обізнаності керівників та команд з питань повернення ветеранів до цивільного життя. Райффайзен Банк відзначений як один з найкращих роботодавців для ветеранів (Forbes)

Чому Райффайзен Банк?

• Один із найбільших кредиторів економіки та аграрного бізнесу серед приватних банків
• Визнаний найкращим працедавцем за версіями EY, Forbes, Robota.ua, Stud-Point, Delo.UA, NV, Odgers, UAFIC
• Найбільший донор гуманітарної допомоги серед банків (Червоний Хрест України, UNITED24, Superhumans, СМІЛИВІ)
• Одна з найбільших ІТ-продуктових команд серед банків країни
• Один із найбільших платників податків в Україні, за 2025 рік було нараховано 6 млрд гривень

Можливості для всіх

• Райф керується принципами, що фокусуються на людині та її розвитку, у центрі уваги понад 5 тисяч співробітників та 2,5 мільйона клієнтів.
• Підтримуємо принципи різноманіття, рівності та інклюзивності.
• Ми відкриті до найму ветеранів і людей з інвалідністю та готові адаптувати робоче середовище під ваші особливі потреби
• Співпрацюємо зі студентами та людьми старшого віку, створюючи умови для зростання на будь-якому етапі кар’єри.

• В Райфі ти маєш значення!
• Бажаєш дізнатися більше – Підписуйся на нас у соц.мережах: Facebook , Instagram , LinkedIn
• Рекрутер [email hidden — sign in]