Senior KYC-/CLM‑Spezialist (m/w/d) (m/w/d) (Geldwäschebeauftragte/r)

Weitere Berufsbezeichnung

AML-Investigator

Stellenbeschreibung

Wir sind ein spezialisierter Personaldienstleister für Banken und Finanzdienstleister. Für ein bundesweit renommiertes Unternehmen aus dem Finanzsektor suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung erfahrene Unterstützung im Bereich KYC / Customer Lifecycle Management. Unser Mandant steht für Stabilität, hohe regulatorische Standards und ein professionelles, modern strukturiertes Arbeitsumfeld.

Mitarbeit bei einem renommierten Finanzunternehmen, eine anspruchsvolle und langfristige Aufgabe, professionelles Umfeld mit klaren Prozessen, attraktive Bedingungen in der spezialisierten Arbeitnehmerüberlassung sowie persönliche Betreuung durch uns als erfahrenen Partner im Bankensektor.

Aufgaben

• Durchführung der regelmäßigen und anlassbezogenen KYC‑Überwachung von Firmenkunden,
• Prüfung und Aktualisierung kundenbezogener Unterlagen (u. a. Gesellschaftsstrukturen, wirtschaftlich Berechtigte, Registerauszüge),
• Nachforderung, Analyse und Bewertung fehlender oder geänderter Informationen,
• Dokumentation der Prüfergebnisse gemäß regulatorischem und internem Standard,
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen zur Klärung komplexer Sachverhalte,
• Sicherstellung einer revisionssicheren Bearbeitung unter Einhaltung definierter SLA‑ und Qualitätsvorgaben

Anforderungen

• Mehrjährige operative Erfahrung im KYC‑ bzw. CLM‑Umfeld, idealerweise mit Firmenkunden,
• Routine im täglichen Liniengeschäft (Bestandsüberwachung, Reviews, Nachhalten),
• Sicherer Umgang mit regulatorischen Anforderungen (u. a. GwG, AML‑Vorgaben),
• Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise, auch bei hohem Fallvolumen,
• Hohe Eigenständigkeit, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein,
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Homeoffice

Umfang: Maximal 40%